德基科技控股(01301)特别股东大会通过授出购股权及更换核数师全部决议

德基科技控股有限公司（股票代码：01301）10月2日公告称，公司于2026年10月2日召开之股东特别大会，按股数投票表决的所有决议案已全部获正式通过。相关决议均载于2026年9月14日发出的股东特别大会通告。

一、授出购股权 1. 向执行董事蔡群力女士授出7,837,300份购股权（超出《上市规则》第17.04(3)条0.1%限额），赞成票33,797,113股（占99.9231%），反对票26,000股（占0.0769%）。 2. 向蔡群力女士授出7,837,300份购股权（超出《上市规则》第17.03D(1)条1%个人限额），赞成票33,797,113股（占99.9231%），反对票26,000股（占0.0769%）。 3. 向执行董事蔡翰霆先生授出7,210,316份购股权（超出《上市规则》第17.04(3)条0.1%限额），赞成票33,797,113股（占99.9231%），反对票26,000股（占0.0769%）。 4. 向蔡翰霆先生授出7,210,316份购股权（超出《上市规则》第17.03D(1)条1%个人限额），赞成票33,797,113股（占99.9231%），反对票26,000股（占0.0769%）。

二、更换核数师 5(a). 罢免罗兵咸永道会计师事务所的核数师职务，赞成票436,755,113股（占100.0000%）。 5(b). 委任德勤•关黄陈方会计师行为新任核数师（以第5(a)项获通过为前提），赞成票436,729,113股（占99.9940%），反对票26,000股（占0.0060%）。

三、股权及投票情况 1. 股东特别大会召开当日，公司已发行股份总数为626,984,000股。 2. 对第1至第4项决议案具备投票权的独立股东持股合计215,636,000股。 3. 对第5(a)及5(b)项决议案具备投票权的股东持股合计626,984,000股。

根据公告，董事会全体成员以现场或电子方式出席了本次会议。所有普通决议因均获超过50%赞成票而获正式通过，并将按相关条件生效。