2026年8月29日，信星集团（01170）公告披露，2026年8月28日举行的股东周年大会全部7项普通决议案已获股东高票通过。会议期间，全体董事以现场或电子方式出席，香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任监票人。
本次股东周年大会的投票权股份总数为655,797,445股，占已发行股本666,999,445股中的除受托人持股外可投票股份。各项议案的主要表决结果如下： 1. 审议截至2026年3月31日止年度经审计财务报表及相关报告：赞成票311,975,540股（100.00%）。 2. 批准并宣派截至2026年3月31日止年度特别末期股息：赞成票311,975,540股（100.00%）。 3. 董事改选及委任： A. 重选黄禧超先生为董事：赞成票311,975,540股（100.00%）； B. 重选柯民佑先生为董事：赞成票311,975,540股（100.00%）； C. 重选黄显荣先生为董事：赞成票311,975,540股（100.00%）； D. 委任黄昭揆先生为董事：赞成票311,975,540股（100.00%）； E. 授权董事会厘定董事酬金：赞成票311,975,540股（100.00%）。 4. 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票311,975,540股（100.00%）。 5. 授予董事一般授权回购公司股份：赞成票311,975,540股（100.00%）。 6. 授予董事一般授权发行及配发股份：赞成票311,913,540股（99.98%），反对票62,000股（0.02%）。 7. 于第5及第6项决议获通过后扩大股份发行及配发授权：赞成票311,913,540股（99.98%），反对票62,000股（0.02%）。
在人事调整方面： 1. 独立非执行董事陈美宝女士于股东周年大会结束后正式退任，同时不再担任董事会审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员。 2. 依据第3(D)项普通决议案，黄昭揆先生已被委任为独立非执行董事，并加入董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。 3. 黄显荣先生获委任为董事会审核委员会主席，并不再担任薪酬委员会主席；罗家健先生接任薪酬委员会主席。
截至本公告日期，信星集团董事会成员构成为： – 执行董事：黄秀端女士、黄禧超先生、陈奕舞先生； – 非执行董事：陈浩文先生、柯民佑先生、周永健博士； – 独立非执行董事：黄显荣先生、罗家健先生、黄昭揆先生。
公司对离任董事陈美宝女士在任期间的贡献表示感谢，并欢迎黄昭揆先生加入董事会。
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