太平洋酒吧（08432）2026年度股东周年大会全票通过各项议案

公告速递08-31

2026年9月1日，太平洋酒吧集团控股有限公司（股票代码：08432）公布，于2026年8月31日召开的2026年股东周年大会上，通告所列全部8项普通决议案均已通过，表决方式为按股数投票。

本次大会的股权投票结果如下： 1. 审议通过截至2026年3月31日止年度的经审计综合财务报表及相关报告，赞成票451,329,156股，占比100.00%。 2. 宣派末期股息每股0.006港元，获451,329,156股（100.00%）赞成。 3. 董事重选： a) 重新委任陈枳曈女士为执行董事，赞成票451,329,156股（100.00%）； b) 重新委任钱雋永先生为独立非执行董事，赞成票451,329,156股（100.00%）； c) 重新委任邓荣林先生为独立非执行董事，赞成票451,329,156股（100.00%）。 4. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度的董事酬金，获451,329,156股（100.00%）赞成。 5. 续聘天职香港会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金，获451,329,156股（100.00%）赞成。 6. 授予董事会一般及无条件授权，配发及发行不超过公司已发行股份总数20%的新股，获451,329,154股（99.99%）赞成，反对票2股（0.01%）。 7. 授予董事会一般及无条件授权，回购不超过公司已发行股份总数10%的股份，获451,329,156股（100.00%）赞成。 8. 在第6及第7项获通过后，批准将回购股份计入可发行股份额度，获451,329,154股（99.99%）赞成，反对票2股（0.01%）。

此次大会的已发行股份总数为879,264,000股；参加投票的股东所持股份共计451,329,156股。卓佳证券登记有限公司担任监票机构。

会上，公司董事长、行政总裁兼执行董事陈静女士及多位董事出席会议。

至此，太平洋酒吧2026年度股东周年大会全部议案均以超过50%赞成票获得通过。

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