高萌科技（08065）将于8月11日召开股东周年大会 拟续聘核数师并申请不超过20%发行授权

高萌科技集团有限公司（08065）7月10日公告，董事会已发布股东周年大会通告，公司将于2026年8月11日上午10时在香港新界沙田小瀝源路沙田工业中心一楼B5室召开股东周年大会。会议将审议截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

会议普通决议案包括：一是重选陆季农先生、陆彦彰先生继续担任执行董事，以及谢智刚博士继续担任独立非执行董事；二是授权董事会厘定各董事薪酬；三是续聘安永会计师事务所为公司截至2027年3月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金。

公司同时提请股东授权董事会在“有关期间”内配发及发行股份、可转换证券及购股权等，发行数量上限为股东周年大会当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的20%；并拟同时申请股份回购授权，回购股份上限为已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。在上述两项授权获批后，董事会可将已回购股份数量计入可发行股份额度，额外发行上限为已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。

公司股份过户登记将于2026年8月6日至8月11日暂停办理，记录日期为2026年8月11日。

董事会表示，目前无计划根据相关授权回购股份。