荣尊国际控股（01780）股东周年大会：七项普通决议案悉数获通过

荣尊国际控股集团有限公司（01780）9月8日公告，截至同日举行的股东周年大会，会议就通告所载全部七项普通决议案进行投票表决，所有议案均获正式通过。​

本次大会的股权基数为620,000,000股，即具有出席并投票权的股份总数。宝德隆证券登记有限公司担任监票人。

具体表决结果如下：

1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告：赞成票216,242,820股，占表决总数100%；反对票0股。

2. 委聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其薪酬：赞成票216,242,820股，占表决总数100%；反对票0股。

3. (a) 重选金子博博士为执行董事：赞成票216,242,820股，占表决总数100%；反对票0股。 (b) 重选宋嘉桓先生为独立非执行董事：赞成票216,242,820股，占表决总数100%；反对票0股。

4. 授权董事会厘定董事薪酬：赞成票216,242,820股，占表决总数100%；反对票0股。

5. 授予董事会一般及无条件授权配发、发行及处理额外股份（上限为已发行股份总数20%）：赞成票216,167,820股，占表决总数99.9653%；反对票75,000股，占表决总数0.0347%。

6. 授予董事会一般及无条件授权购回公司股份（上限为已发行股份总数10%）：赞成票216,242,820股，占表决总数100%；反对票0股。

7. 在第5项及第6项决议案授权基础上，扩大配股授权额度：赞成票216,167,820股，占表决总数99.9653%；反对票75,000股，占表决总数0.0347%。

由于各项议案均获得超过50%支持，所有普通决议案获正式通过。会议同意续聘金子博博士为执行董事及宋嘉桓先生为独立非执行董事，相关履历及资料详见公司此前发布的通函。

公司董事会成员现包括执行董事金子博博士；非执行董事王薛俨先生及宋宁宁女士；以及独立非执行董事金帆先生、宋嘉桓先生和姚道华先生。