仁恒实业控股（03628）近日发布公告，披露《提名委员会职权范围》的修订情况。文件显示，相关职权范围最初于2013年11月25日通过，并计划于2026年10月30日予以更新。
主要要点如下：
1. 组织架构 • 提名委员会由董事会委任，成员不少于三名，其中过半数须为独立非执行董事； • 委员会主席由董事会委任； • 会员构成需至少包含一名不同性别的董事； • 公司秘书担任委员会秘书，必要时可另聘具备相关资历及经验人士。
2. 会议安排 • 提名委员会每年至少召开一次会议，主席可酌情召集额外会议； • 法定出席人数为至少两名成员； • 会议记录由秘书保管，并在会后适时向全体成员分发会议记录初稿及定稿； • 会议议程及文件须最少提前三天送达全体成员。
3. 职责与权力 • 每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成，并协助编制董事会技能表； • 物色并提名具备合适资格的董事候选人，以填补董事会空缺或满足发展需要； • 评估独立非执行董事的独立性； • 定期检讨董事会多元化政策及达标进度，并在《企业管治报告》中披露结果； • 就董事委任、续任及主席、行政总裁和高级管理层继任计划向董事会提出建议； • 确保在提名独立非执行董事时，于股东通函中披露物色程序、理由、独立性评估等信息； • 支持定期评估董事会表现，并每年评估各董事的时间投入与贡献； • 获授权在必要时寻求公司外部的法律或其他独立专业意见，并确保获得充分资源以履行职责。
4. 报告义务 提名委员会须在每次会议后向董事会汇报相关工作进展和建议。
公司表示，本次修订旨在进一步完善董事会治理结构，强化提名及董事会多元化管理机制，相关更新将自2026年10月30日起生效。
精彩评论