衍生集团（06893）股东周年大会七项普通决议悉数通过

2026年9月24日，衍生集团（国际）控股有限公司（06893）在香港召开股东周年大会。会上，就2026年7月24日通告所载的七项普通决议进行投票，所有议案均获股东以超过50%赞成票通过。主要投票结果如下：

1. 省览及考虑公司截至2026年3月31日止年度经审计财务报表、董事报告及核数师报告：赞成票567,907,178股（100%），反对票0股（0%）。

2. 董事重选： (a) 重选马志伟先生为执行董事：赞成票567,905,178股（99.99%），反对票2,000股（0.01%）； (b) 重选彭芷欣女士为执行董事：赞成票567,905,178股（99.99%），反对票2,000股（0.01%）； (c) 重选已任职超过九年的独立非执行董事李禄兆先生：赞成票567,905,178股（100%），反对票0股（0%）。

3. 授权董事会厘定董事薪酬：赞成票567,907,178股（100%），反对票0股（0%）。

4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定酬金：赞成票567,907,178股（100%），反对票0股（0%）。

5. 授予董事会一般授权，回购不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份：赞成票567,905,178股（99.99%），反对票2,000股（0.01%）。

6. 授予董事会一般授权，配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份）20%的额外股份：赞成票567,905,172股（99.99%），反对票2,006股（0.01%）。

7. 批准扩张上述配股一般授权，以包括公司已回购股份总数：赞成票567,905,172股（99.99%），反对票2,006股（0.01%）。

大会记录显示，截至会议当日公司已发行股份总数为1,091,796,000股；公司并无持有任何待注销的已回购股份或库存股份。根据香港联交所证券上市规则第13.40条，会议无须任何股东放弃投赞成票，也无股东须就任何决议案放弃表决。

大会的点票工作由公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任。田珊珊女士及李禄兆先生现场出席会议，关丽雯女士、马志伟先生、彭芷欣女士、刘智杰先生及邓声兴博士以电子方式参会。