南顺(香港)(00411)发布股东周年大会通告 拟派末期股息每股0.35港元

南顺(香港)有限公司（00411）10月16日公告，公司董事会已订于2026年11月11日12时正假座香港新界大埔大埔工业邨大富街21号南顺大厦三楼举行股东周年大会，主要议程及核心数据如下：

1. 财务报告审议 – 股东将审议截至2026年6月30日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 末期股息 – 董事会建议派发截至2026年6月30日止财政年度之末期股息每股0.35港元。 – 股息获股东批准后，将于2026年12月3日支付，股权登记日为2026年11月18日。 – 为获派股息，股份过户文件须于2026年11月17日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。公司将于2026年11月18日暂停办理股份过户登记。

3. 董事袍金 – 提呈批准2026财年董事袍金总额1,356,767港元。

4. 董事改选 – 建议重选郭令海先生、Christian K. Nothhaft（罗敬仁）先生、黄一翔先生及邹兆麟先生继续出任董事。

5. 核数师续聘 – 建议续聘毕马威会计师事务所并授权董事会厘定其酬金。

6. 特别决议 – 授权董事会在“有关期间”内（自决议通过日至下一届股东周年大会届满最早日）配发、发行及处理不超过公司当日已发行股份总数20%（不包括库存股份）的额外股份，折让幅度不超过基准价10%。 – 授权董事会在同一期间内回购不超过公司当日已发行股份总数10%（不包括库存股份）的股份。 – 在上述两个授权获得股东通过后，董事会获准将回购股份数目（不超过已发行股份总数10%）计入可发行股份额度，即发行授权可按最高相当于已发行股份总数30%的股份。

7. 股东名册封闭安排 – 为确定出席并于会议上投票的资格，公司将于2026年11月6日至11月11日（含首尾两日）暂停股份过户，股东需于2026年11月5日16时30分前完成过户手续。

在恶劣天气（如黑色暴雨或八号风球）情况下，若2026年11月11日9时仍然生效，会议将延期举行，具体安排将于公司网站另行通知。