财经讯 创业集团（控股）有限公司（02221.HK）7月31日公告，公司将于2026年8月31日10时假座香港九龙湾宏照道19号金利丰国际中心3楼B室召开股东周年大会，审议及表决多项普通决议案。具体事项如下： 1. 省览、考虑并采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合账目、董事会报告及核数师报告； 2. 重选潘轶旻先生为执行董事； 3. 重选杜芸女士为独立非执行董事； 4. 授权董事会厘定各董事的薪酬； 5. 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 6. 授权董事会在“有关期间”内配发及发行不超过公司决议案通过当日已发行股份总数20%的新增股份； 7. 授权董事会在“有关期间”内回购不超过公司决议案通过当日已发行股份总数10%的股份； 8. 在第6及第7项决议案获通过后，将配股一般授权按已回购股份数额相应延伸，延伸额度不超过当日已发行股份总数10%。
为确定股东出席大会并于会上投票的资格，公司将自2026年8月26日至2026年8月31日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记；股东名册的记录日期为2026年8月31日。所有股份过户文件连同有关股票须最迟于2026年8月25日16时30分送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。
股东可委任一名或多名（持股2股或以上者）受托代表出席并投票，委任表格须在大会或其任何续会召开前至少48小时送达上述股份过户登记处。大会所有决议案将以投票方式表决。
如于8月31日当日7时后香港发出八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号，或因超强台风出现极端情况，大会将延期举行；公司将于官网及香港联合交易所网站另行公告重新安排的会议时间及地点。
截至本公告日期，公司董事会由两名执行董事朱勇军先生（董事会主席）及潘轶旻先生，以及四名独立非执行董事杜芸女士、罗俊超先生、唐嘉乐博士及蔡伟石先生（荣誉勋章，太平绅士）组成。
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