佳宁娜（00126）完成可换股债券第三次修订并生效，潜在扩大股本约12.23%

2026年8月7日，佳宁娜集团控股有限公司（00126）发布公告称，因第三份修订契据所载所有先决条件已获达成，先前公布的可换股债券条款修订已于同日生效。

根据公告，截至本公告日期，公司已发行股份总数为1,571,359,420股。若现有未偿还本金总额67,425,251.80港元的可换股债券按每股0.35港元的初始转换价悉数转换，公司将额外发行192,643,575股转换股份，使总股本增至1,764,002,995股，股本潜在扩大约12.23%。

其中，认购人A持有本金3,0000万港元可换股债券，可转换为85,714,285股；认购人C持有本金37,425,251.80港元可换股债券，可转换为106,929,290股。根据债券条款，不会发行任何零碎股份，亦不会就未能转换的本金作现金调整。

在股权结构方面，修订生效后，以可换股债券悉数转换为假设，马介璋先生及马介欽先生及其一致行动人士合计持股将由59.64%降至53.13%；其他公众股东持股比例将由40.36%降至35.95%。

董事会名单维持不变：执行董事为马介璋先生（名誉主席）、马介欽先生（主席）、梁锐先生及马鸿文先生；非执行董事为马鸿铭先生；独立非执行董事为黄思竞先生、张华峰先生及廖玲玲小姐。

公司提醒，公告内容仅供参考，并不构成购买或认购公司证券的要约或邀请。