安井食品（02648.HK）将于9月29日召开2026年首场临时股东大会 拟补选独董并调整专门委员会

安井食品（02648.HK）9月11日晚间公告，公司拟于2026年9月29日（周二）14:30在福建省厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。 \n\n会议议程：股东大会将审议1项普通决议案，即“补选第六届董事会独立非执行董事并调整董事会专门委员会组成”。公司董事会现有11名成员，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事，本次补选旨在完善治理结构。 \n\n关键信息：1）投票方式为现场投票，A股股东可选择网络投票；2）H股股东名册将于9月24日至9月29日关闭，9月29日在册H股股东可出席并投票；3）委托代理人须在9月28日14:30前提交委托表格；4）参会股东及其代表需携带有效身份证明文件。 \n\n公司提醒，与会交通及食宿费用自理，预计会议时长不超过半天。