7月30日，大唐黄金控股有限公司（08299）于香港联合交易所披露股东周年大会通告，公司拟于2026年9月16日11时正假座香港上环德辅道中244–248号东协商业大厦4楼召开股东周年大会议，并就以下议题进行表决：
1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及长青（香港）会计师事务所有限公司报告。
2. 董事改选： (a) 重选马晓娜女士为执行董事； (b) 重选林闻深先生为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
5. 授予董事会在“有关期间”内一般及无条件配发、发行及处理额外股份或相关证券的授权，规模上限为公司本公告通过当日已发行股本（不包括库藏股）20%。
6. 授予董事会在“有关期间”内回购股份的授权，回购总数不超过公司本公告通过当日已发行股份（不包括库藏股）10%。
7. 于第5及第6项决议案获通过后，批准将回购股份数量按同等比例计入第5项决议案项下的发行授权，最高可扩至已发行股份（不包括库藏股）10%。
8. 审议并批准按2026年7月30日通函附件三所载内容，修订并采纳经修订及重述的公司组织章程大纲及细则。
会议相关安排： • 股东参会及表决的记录日期为2026年9月9日，股权过户登记须于当日16:00前完成。 • 股东可委任一名或以上受托人出席并投票，受托人无需为本公司股东。
如遇8号或以上台风信号、黑色暴雨警告或香港政府公布“超强台风后的极端情况”，大会将延期，具体时间及地点另行公告。
截至公告日期，公司执行董事为李大宏博士、马晓娜女士，独立非执行董事为郭玮先生、林闻深先生及张伟雄先生。
本次公告内容已于香港联交所网站及公司官网刊载，并自公告日期起至少刊登七日。
精彩评论