中科集团控股有限公司（03321）7月30日在港交所公告，计划于2026年8月24日（星期一）上午11时正假座香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会。会议将审议及酌情批准以下主要事项：
1. 省览及审议公司截至2026年3月31日止十五个月的经审核综合财务报表以及董事会报告和核数师报告。
2. 重选李锦鸿、邱益明两位执行董事，李俊豪非执行董事，苑芳军、周政呈两位独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 考虑续聘栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下一届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事会在“有关期间”内，可按香港联交所证券上市规则配发、发行及处理不超过本公告获通过当日已发行股份总数20%的新增股份及相关证券，并可在“有关期间”作出或授出相关建议、协议及权利。
5. 授权董事会在“有关期间”内回购股份，回购股份总数上限为本公告获通过当日已发行股份总数的10%。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，批准将依据第5项决议案实际回购的股份数量额外计入第4项决议案所授予的发行授权，扩充发行额度最高不超过本公告获通过当日已发行股份总数的10%。
此外，为厘定股东出席大会并于会上投票的资格，公司将于2026年8月19日至2026年8月24日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。相关过户文件及股票须最迟于2026年8月18日16时30分送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。
股东如欲委任代表出席会议及投票，须在大会召开48小时前向上述登记处递交已填妥的代表委任表格及相关授权文件。
公告指出，届时所有决议将按股数投票方式表决；若8号或以上热带气旋警告信号生效或出现极端情况，大会将顺延，具体安排将另行公告。公司现任董事会成员包括6名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事。
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