大唐黄金（08299）股东周年大会圆满落幕　八项议案均获通过

2026年9月16日，大唐黄金（08299）在香港上环德辅道中244–248号东协商业大厦4楼召开股东周年大会。会议就通函所载的八项议案进行表决，全部获股东以法定比例通过，其中第1至第7项为普通决议案，第8项为特别决议案。以下为主要表决结果：

1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会及长青（香港）会计师事务所有限公司报告：赞成票5,628,718,348股，占100.0000%；反对票0股。

2. 董事重选： (a) 重选马晓娜女士为执行董事：赞成票5,499,694,348股，占97.7078%；反对票129,024,000股，占2.2922%。 (b) 重选林闻深先生为独立非执行董事：赞成票5,499,694,348股，占97.7078%；反对票129,024,000股，占2.2922%。

3. 授权董事会厘定董事酬金：赞成票5,628,718,348股，占100.0000%；反对票0股。

4. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司并授权董事会厘定其薪酬：赞成票5,628,718,348股，占100.0000%；反对票0股。

5. 授予董事会一般授权，配发及发行不超过已发行股份（扣除库存股）20%的额外股份及／或出售或转让库存股：赞成票5,499,694,348股，占97.7078%；反对票129,024,000股，占2.2922%。

6. 授予董事会一般授权，回购不超过已发行股份（扣除库存股）10%：赞成票5,628,718,348股，占100.0000%；反对票0股。

7. 扩大发行授权，以涵盖因回购股份而需配发的股份：赞成票5,499,694,348股，占97.7078%；反对票129,024,000股，占2.2922%。

8. 批准修订公司组织章程大纲及细则，并采纳新章程（特别决议案）：赞成票5,628,718,348股，占100.0000%；反对票0股。

会议当日，获准出席并有表决权的已发行股份总数为9,540,817,720股，现场及线上投票不存在须放弃投票权的股份，且此前无股东表示拟对任何议案投反对票。所有董事均以亲身或电子通讯方式出席会议。

本次投票由联合证券登记有限公司担任监票人并监督点票工作。大会的顺利举行及八项议案的全部通过，为公司未来的治理架构、资本运作及持续发展奠定了正式基础。