兰谷股份（08072）于2026年9月15日召开股东周年大会，会议以按股数投票表决方式审议并通过全部6项普通决议案。 — 会议概况 — 1. 可出席并有权表决的已发行股份总数为168,349,134股。 2. 出席并投票的股份总数为86,195,122股，占可出席股份总数的51.20%。 3. 宝德隆证券登记有限公司受委任为监票机构；全体董事均出席会议。 — 主要表决结果 — 1. 采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表及相关报告：赞成票86,195,122股（100.00%），反对票0股。 2. 董事改选及薪酬授权： a) 重选李尚谦先生为执行董事； b) 重选孙天欣女士为独立非执行董事； c) 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度的董事酬金； 以上三项分别获86,195,122股赞成票（100.00%），无反对票。 3. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度的独立核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成票86,195,122股（100.00%），反对票0股。 4. 授权董事会在不超过决议案通过当日已发行股份20%范围内配发、发行及处理股份：赞成票86,195,122股（100.00%），反对票0股。 5. 授权董事会回购不超过决议案通过当日已发行股份10%的股份：赞成票86,195,122股（100.00%），反对票0股。 6. 在第4及第5项获通过后，将回购股份数目计入第4项一般授权：赞成票86,195,122股（100.00%），反对票0股。 由于各项普通决议案均获得超过50%赞成票，全部议案正式获通过。
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