深圳市广和通无线股份有限公司（00638）7月30日在深交所及巨潮资讯网披露第四届董事会第二十六次会议决议。
会议于2026年7月27日发出通知，并于2026年7月30日以现场结合通讯方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，会议召开程序符合相关法规及《公司章程》规定。
1. 会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因议案涉及董事及高级管理人员利益，7名董事全部回避表决，表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权。该议案将直接提交公司股东大会审议。
2. 会议审议并通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司拟于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，相关公告已于同日在巨潮资讯网披露。
备查文件包括： • 深圳市广和通无线股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第十一次会议决议 • 深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
广和通董事会 2026年7月30日
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