高丰集团控股（02863）披露最新董事会及专门委员会架构

2026年9月30日，高丰集团控股有限公司（02863）发布公告，列明公司董事会成员及其在各专门委员会的职务分工。

董事会现由五名成员组成，其中执行董事两名，独立非执行董事三名，具体如下： 1. 田世生先生—执行董事兼行政总裁 2. 高鏞麗女士—执行董事 3. 陈永辉先生—独立非执行董事兼首席独立非执行董事 4. 陈国庆先生—独立非执行董事 5. 王志荣先生—独立非执行董事

公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会。各董事在委员会中的职务分配情况如下： • 田世生先生：薪酬委员会成员 • 高鏞麗女士：薪酬委员会成员、提名委员会成员、风险管理委员会成员 • 陈永辉先生：审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员、风险管理委员会成员 • 陈国庆先生：审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员、风险管理委员会主席 • 王志荣先生：审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席、风险管理委员会成员

（注：C 代表相关委员会主席，M 代表相关委员会成员）

公司表示，上述董事会及委员会架构自公告日起生效。