美格智能（03268）独董会议同意对外投资设立合资公司议案

【财华社讯】2026年9月4日，美格智能技术股份有限公司（03268，以下简称“美格智能”）发布海外监管公告称，公司第四届董事会独立董事第五次专门会议于同日召开，对拟提交第四届董事会第二十三次会议审议的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》进行了审查。

公告显示，全体独立董事认为，该次对外投资及关联交易符合公司战略发展及业务需要，不会对公司生产经营产生重大影响；交易定价遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。相关决策程序符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，决策程序合法有效。

基于上述审查意见，独立董事一致同意该议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。关联董事届时将按规定回避表决。

截至公告披露日，美格智能执行董事为王平、杜国彬、夏有庆及黄敏；独立非执行董事为马利军、杨政及刘佳。