民信国际控股（08456）将于9月30日召开股东特别大会审议新章程

公告速递09-11

关键信息： • 公司：民信国际控股有限公司（08456） • 会议时间：2026年9月30日（星期三）14:45（或同日股东周年大会结束后立即举行） • 会议地点：香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室 • 股权登记日期：2026年9月25日至30日暂停过户，9月24日16:00前登记方可参会 • 公告已刊登于联交所GEM网站（www.hkgem.com）及公司网站（www.mansionintl.com）

股东大会要点： 1. 特别决议案： a) 批准修订现行第二份经修订及重列组织章程大纲及细则； b) 通过并采纳第三份经修订及重列的新组织章程大纲及细则，以全面取代现行章程，并于大会结束后生效； c) 授权任何一名董事办理向开曼群岛及香港公司注册处的备案及其他相关事宜。

会议表决将以投票方式进行，结果将按照GEM上市规则第17.47(5)条对外披露。股东可委任代表出席并投票；若本人到场，已递交的委任表格可予撤销。主办方提示，若会议当日悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或“超强台风后极端情况”，大会将顺延，具体安排另行公告。

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