中显智能齐家控股有限公司（股票代码：08395）7月27日公告，公司已订于2026年8月18日09时30分假香港上环文咸东街40-44号明大企业集团大厦17楼召开股东周年大会（下称“大会”），并提出多项普通决议案。主要信息如下：
1. 财务及报告 股东将审议及采纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事会构成 大会拟分别重选唐泽贤先生、Mary Kathleen Babington女士、徐颖德先生、矫德君先生为执行董事；重选武立波先生为非执行董事；重选高宝明先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。
3. 审计机构 公司建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司担任独立核数师，并授权董事会厘定酬金。
4. 一般性发行授权 董事会将寻求股东授予一般及无条件授权，可配发、发行及处置股份或可转换证券，额度不超过大会通过当日已发行股份总数的20%。
5. 回购股份授权 董事会亦拟获授一般及无条件授权，可在联交所或其他获认可交易所回购股份，总数不超过大会通过当日已发行股份总数的10%。
6. 发行授权扩张 若上述第4及第5项授权获批，董事会获允许把根据回购授权实际回购的股份数量计入可发行股份额度，扩张后的发行上限为当日已发行股份总数的20%加上已回购股份总数（但总额仍以10%为限）。
7. 参会及登记安排 为确定出席及投票资格，公司将于2026年8月13日至8月18日暂停办理股份过户。股东须最迟在2026年8月12日16时30分前办理过户手续。出席大会及投票纪录日期为2026年8月18日。
董事会现由执行董事余权胜先生、唐泽贤先生、Mary Kathleen Babington女士、徐颖德先生及矫德君先生；非执行董事武立波先生；独立非执行董事杨文忠先生及高宝明先生组成。
公司提醒，如8号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或香港政府宣布的“极端情况”在大会当日07时或之后生效，大会将延期，具体安排将另行公告。
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