第一拖拉机股份有限公司（00038）7月15日公告称，公司已发出《二零二六年第一次临时股东会通告》，拟于2026年8月4日14时30分在中国河南省洛阳市建设路154号召开临时股东会。会议将审议并酌情通过一项特别决议，内容为向董事会授予一般性授权，允许其在“有关期间”内回购不超过公司已发行H股（不包括库存股份）10%的股份。
公告明确，“有关期间”自特别决议通过之日起至以下两者最早发生之日止： 1. 公司2026年股东周年大会结束时； 2. 股东于股东会或各自的类别股东会议通过特别决议撤销或修订该授权之日。
若董事会在“有关期间”内决议实施回购，相关回购计划可在该期间结束后继续或完成。授权内容包括： 1. 制定具体回购方案（含回购价格、数量、时间及期限等）； 2. 开立境外股票账户并办理外汇审批、资金汇出及相关手续； 3. 办理已回购股份注销及注册资本减少的相关程序，并对公司章程进行相应修订。
公司H股过户登记将自2026年7月30日至2026年8月4日（包括首尾两日）暂停办理。欲在本次会议行使表决权的股东，须于2026年7月29日16时前将H股过户文件递交至香港中央证券登记有限公司。
公告同时提醒股东，可书面委任一名或多名（不限股东身份）代理人出席并行使表决权；若委任多名代理人，各代理人仅可以投票方式行使表决权。相关代理委任文件需于会议召开前24小时送交指定地点方为有效。
公司注册地址为中国河南省洛阳市建设路154号。
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