亚洲速运（08620）8月25日公告称，公司于2026年8月25日召开的股东周年大会全部六项普通决议案已获出席股东以按股数投票表决方式100%通过，赞成票数均为197,950,000股，反对票数为0股。大会期间的点票工作由香港联合证券登记有限公司担任监票员。 截至股东周年大会召开日，公司已发行股份总数为628,705,000股。根据GEM上市规则，会议没有股东须放弃投票，亦无人预先表示将投反对票或放弃投票。 大会通过的主要决议包括： 1. 审阅并批准截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表以及董事会报告与核数师报告； 2. 重选陈烈邦先生、廖常林先生、付宁女士为执行董事及重选林培干先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘国诚会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金； 4. 赋予董事会发行、购回股份等一般授权； 5. 委任罗晓东博士为独立非执行董事； 6. 委任高楊先生为独立非执行董事。 会议结束后，公司董事会及其委员会成员随即作出以下调整： 1. 陈志豪先生及府磊先生已退任独立非执行董事，并分别辞去其在薪酬委员会主席、审核委员会成员和提名委员会成员，以及审核委员会主席、薪酬委员会成员和提名委员会成员的职务； 2. 罗晓东博士获委任为独立非执行董事，同时出任提名委员会主席、并担任审核委员会及薪酬委员会成员； 3. 高楊先生获委任为独立非执行董事，同时出任薪酬委员会主席、并担任审核委员会及提名委员会成员； 4. 独立非执行董事林培干先生转任审核委员会主席，并继续担任提名委员会成员。 公司表示，将尽快与罗晓东博士及高楊先生签订聘任函及相关文件，任期自股东周年大会结束之日（2026年8月25日）起生效。 目前，亚洲速运董事会成员包括执行董事陈烈邦先生、陈宇先生、廖常林先生及付宁女士；独立非执行董事林培干先生、罗晓东博士及高楊先生。
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