开明投资（00768）股东周年大会全部8项普通决议获100%赞成通过

开明投资有限公司（00768）8月20日公告称，公司于2026年8月20日举行的股东周年大会上，通告所载全部8项普通决议案均获股东以投票方式通过，赞成票均为100%。本次大会的投票结果及相关信息如下：

1. 审议通过截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，赞成票964,518,000股，反对票0股。

2. 通过重选周伟兴先生为执行董事，赞成票964,518,000股，反对票0股。

3. 通过重选郭明辉先生为独立非执行董事，赞成票964,518,000股，反对票0股。

4. 授权董事会厘定董事酬金，赞成票964,518,000股，反对票0股。

5. 通过续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为下一财政年度核数师，并授权董事会厘定其酬金，赞成票964,518,000股，反对票0股。

6. 通过授予董事会一般授权以配发及发行新股，赞成票964,518,000股，反对票0股。

7. 通过授予董事会一般授权回购公司股份，赞成票964,518,000股，反对票0股。

8. 通过延长发行新股的一般授权，赞成票964,518,000股，反对票0股。

根据公告，可出席并有权表决股份总数为1,271,732,200股。无股东需根据上市规则放弃投票，也无股东事先表示反对或弃权。卓佳证券登记有限公司被委任为本次大会点票的监票员。

公司执行董事郑伟伦、周伟兴及独立非执行董事邓汉标、郭明辉、郭婉琳已亲自或通过电子方式出席会议。