香港，2026年8月31日，环宇物流(亚洲)控股有限公司（06083）公告，自同日（含）起对董事及董事会架构进行大幅调整。
一、董事辞任 1. 杨广发先生辞任执行董事、董事会主席、行政总裁、提名委员会主席，并不再担任香港联交所上市规则第3.05条所指之授权代表及公司在香港的法律程序文件代理人。 2. 李鉴雄先生辞任执行董事。 3. 陆有志先生辞任执行董事及薪酬委员会成员。 4. 麦东生先生辞任独立非执行董事、审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席。 5. 钟智斌先生辞任独立非执行董事、审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员。 6. 黎颖影小姐辞任独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会成员。 上述离任董事均确认无与董事会存在意见分歧，亦无其他事宜需提请股东注意。
二、董事及高管新任命 1. Lan Shuen Ming先生（57岁）获委任为执行董事、董事会主席、行政总裁、提名委员会主席、战略委员会主席、授权代表及法律程序文件代理人；其服务协议期限为3年且不设董事袍金，其薪酬由薪酬委员会及董事会另行厘定。Lan Shuen Ming先生因与配偶共同持有一家控股法团，被视为持有公司291,955,001股股份，持股比例58.2%。 2. Lan Hu Jefferson Stephen先生（27岁）获委任为执行董事，并出任提名委员会、战略委员会及薪酬委员会成员及法律程序文件代理人；服务协议期限3年且不设董事袍金。其通过持有某有限合伙基金50%权益，被视为持有公司81,912,000股股份，持股比例16.32%。 3. 于亮先生（43岁）获委任为执行董事及战略委员会成员；服务协议期限3年且不设董事袍金。 4. 王中泽先生（64岁）获委任为独立非执行董事，出任审计委员会主席，并任薪酬委员会、战略委员会及关联交易委员会成员；年薪为50万港元，任期3年。 5. 洪波先生（55岁）获委任为独立非执行董事，出任薪酬委员会主席，并任审计委员会、提名委员会、战略委员会及关联交易委员会成员；年薪为50万港元，任期3年。 6. 金萌女士（37岁）获委任为独立非执行董事，出任关联交易委员会主席，并任审计委员会、战略委员会及提名委员会成员；年薪为30万港元，任期3年。
三、董事会委员会架构优化 1. 新设“战略委员会”，负责监督集团整体战略事务，成员为Lan Shuen Ming（主席）、王中泽、洪波、金萌、Lan Hu Jefferson Stephen及于亮。 2. 新设“关联交易委员会”，负责监督关联交易的企业管治事宜，成员为金萌（主席）、王中泽及洪波。 3. 委员会组成调整后： - 审计委员会：王中泽（主席）、洪波、金萌 - 薪酬委员会：洪波（主席）、Lan Hu Jefferson Stephen、王中泽 - 提名委员会：Lan Shuen Ming（主席）、Lan Hu Jefferson Stephen、洪波、金萌 - 战略委员会：Lan Shuen Ming（主席）、Lan Hu Jefferson Stephen、于亮、王中泽、洪波、金萌 - 关联交易委员会：金萌（主席）、王中泽、洪波
四、授权代表及法律程序文件代理人调整 自2026年8月31日起，Lan Shuen Ming先生被委任为授权代表及法律程序文件代理人；Lan Hu Jefferson Stephen先生被委任为法律程序文件代理人。
公司表示，董事会目前由3名执行董事及3名独立非执行董事组成，并已建立包括战略委员会和关联交易委员会在内的五个专门委员会，以强化治理架构和监督职能。
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