2026年9月23日，香港上市公司新意网集团（01686.HK）公告，计划于2026年11月4日（星期三）正午12时在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心4楼及53楼举行股东周年大会。会议将审议2025/26财年（截至2026年6月30日）若干普通及特别决议案。核心要点如下：
1. 审议财务报表及派末期股息 – 会议将接纳及省览截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； – 股东将就宣派末期股息进行表决，具体金额尚未在通告中披露。
2. 董事选举与薪酬 – 公司拟重选7名董事，包括罗羿女士、林国灃先生、郭炳联先生、董子豪先生、郭基泓先生、黄启民先生及李惠光教授； – 股东将授权董事会厘定董事酬金。
3. 核数师续聘 – 股东将审议续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘订其酬金。
4. 一般性授权 – 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的新增股份； – 授权董事会在同一期间回购不超过公司当日已发行股份（不包括库存股份）总数10%的股份； – 在上述发行及回购授权均获通过的情况下，董事会获进一步授权将因股份回购而获授权的股份数目（上限为已发行股份总数10%）计入可发行股份额度。
5. 章程修订 – 会议拟特别决议通过并采纳经修订及重订的公司组织章程大纲及细则，以取代现行章程，并授权董事或公司秘书办理相关注册及备案事宜。
6. 股权登记安排 – 出席并投票权的股东记录日期为2026年11月4日，公司将自2026年10月30日至11月4日暂停办理股份过户； – 末期股息的股东记录日期为2026年11月10日，公司将于当日暂停办理股份过户，股份自2026年11月6日起除息。
7. 天气预案 – 若2026年11月4日当天上午9时至正午12时期间，香港发出黑色暴雨或八号或以上热带气旋警告信号，或政府公布“极端情况”，则股东周年大会将延期举行，具体安排另行公告。
新意网集团董事会由16名成员组成，包括4名执行董事、6名非执行董事及6名独立非执行董事。公司提示股东，如选择在恶劣天气出席会议，须注意安全。
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