帝王国际投资(00928)股东周年大会全票通过11项普通决议

帝王国际投资有限公司(00928)于2026年9月4日举行股东周年大会，并于同日披露投票表决结果。公告显示，大会就11项普通决议案进行按股数投票，所有议案均获得100%赞成票（890,956,781股），反对票为0股，全部获正式通过。

本次经审议并获通过的议案包括： 1) 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及相关报告； 2) 重新委任王军先生为执行董事； 3) 重新委任文伟麟先生为执行董事； 4) 重新委任楼韬先生为独立非执行董事； 5) 重新委任刘忠先生为独立非执行董事； 6) 重新委任李茜女士为独立非执行董事； 7) 授权董事会厘定董事酬金； 8) 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

股东大会同时通过三项授权相关决议： 9) 授权董事会配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的新股份； 10) 授权董事会购回不超过公司已发行股份总数10%的股份； 11) 将已购回股份数量计入可供发行股份总数，从而相应扩大发行授权。

截至股东周年大会召开当日，公司已发行股份总数为1,850,425,060股。公告指出，所有股东在各项决议的投票过程中均无强制弃权或限制，同时未有股东表示计划投反对票或放弃投票。

除冷月映潭先生、王军先生、文伟麟先生及楼韬先生外，其他董事均亲身或以电子方式出席了本次会议。