北海康成-B（01228）公布董事会及三大专门委员会组成

2026年8月5日，北海康成制药有限公司（“公司”）披露董事名册及董事在各专门委员会中的职能分工。公告要点如下：

一、董事会结构 1. 执行董事 • 薛群博士（董事会主席兼首席执行官）

2. 非执行董事 • 赵玮女士 • 王廷伟先生

3. 独立非执行董事 • Richard Arthur Moscicki博士 • James Arthur Geraghty先生 • 陈炳钧先生 • 胡澜博士

二、董事会三大专门委员会组成 1. 审核委员会 • 陈炳钧先生（主席） • 赵玮女士（成员） • 王廷伟先生（成员） • Richard Arthur Moscicki博士（成员） • James Arthur Geraghty先生（成员） • 胡澜博士（成员）

2. 薪酬委员会 • Richard Arthur Moscicki博士（主席） • James Arthur Geraghty先生（成员） • 陈炳钧先生（成员） • 胡澜博士（成员） • 薛群博士（主席）* （注：公司公告中标示薛群博士为“C”。）

3. 提名及企业管治委员会 • 薛群博士（主席） • 赵玮女士（成员） • 王廷伟先生（成员）

三、标注说明 C＝相关董事委员会主席 M＝相关董事委员会成员

本次公告未包含任何财务数据或业务经营指标。