北京北辰实业股份（00588）10月12日在北京召开2026年第二次临时股东大会，会议结合现场及网络投票方式进行。现场参会股东及股东代理人4人，合计持有表决权股份1,225,461,524股，占公司有表决权股份总数的36.3960%。现场与网络合并计票显示，参会股东及代理人合计265人，持股1,245,365,625股，占公司有表决权股份总数的36.9872%。\n\n大会审议并通过全部四项议案，其中两项修订类议案均以特别决议获得通过：\n1. 《关于修订公司章程的议案》获1,223,531,806票赞成，赞成率98.2468%；反对票21,672,919票，占1.7403%；弃权160,900票，占0.0129%。\n2. 《关于修订董事会议事规则的议案》获1,242,283,223票赞成，赞成率99.7525%；反对票2,921,502票，占0.2346%；弃权160,900票，占0.0129%。\n\n在董事及独立董事选举方面：\n3. 选举张玉梅为第十届董事会董事，得票1,236,584,026票，占出席会议有效表决权的99.2949%；\n4. 选举赵磊为第十届董事会独立董事，得票1,237,419,084票，占出席会议有效表决权的99.3619%。\n\n对中小投资者单独计票结果显示，张玉梅获得11,354,502票（57.0460%），赵磊获得11,957,560票（60.07581%）。\n\n同日16:00，公司召开第十届董事会第五十八次会议，9名董事全部出席。会议一致通过决议：\n• 委任赵磊分别出任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、法律合规委员会成员；\n• 委任钱爱民为提名委员会和薪酬与考核委员会召集人。\n\n此次股东大会及董事会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
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