新源万恒控股（02326）7月21日刊发股东周年大会通告称，公司将于2026年8月21日10时正在香港金钟道95号统一中心10楼召开股东周年大会。会上将审议通过多项普通决议，包括财报批准、董事重选及股份发行、回购等一般性授权。
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会议拟审议的核心议案如下：
1. 省览、考慮并採納截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 董事会席位调整： (a) 重选何昱勳为董事； (b) 重选鄺永浩为董事； (c) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权相关事宜： (A) 授予董事在“有关期间”内配发、发行及处理公司未发行股份的一般授权，额度不超过股东大会通过该议案当日已发行股份总数的20%。 (B) 授予董事在“有关期间”内回购股份的一般授权，额度不超过股东大会通过该议案当日已发行股份总数的10%。 (C) 在4(A)与4(B)议案获通过后，扩充发行授权规模，额外部分等同于公司根据4(B)议案可回购股份的总数，上限为已发行股份总数的10%。
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出席及投票安排：公司股份过户登记将于2026年8月18日至8月21日（包括首尾两天）暂停办理。符合资格的股东需在2026年8月17日16时30分前将完整过户文件交至香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。记录日期定为2026年8月21日。
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董事会现由执行董事何昱勳（主席兼行政总裁）、孙乐；非执行董事孙迪；以及独立非执行董事张毅林、鄺永浩、邓建南组成。
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