2026年8月6日，亨泰消費品集團有限公司（00197，下称“公司”或“亨泰”）公告，董事会自当日起进行以下人事调整：
1. 委任独立非执行董事及董事会专门委员会成员 公司委任陈慧盈女士为独立非执行董事，并同时出任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，任期自2026年8月6日起至2028年8月5日止，之后须根据公司组织章程细则在股东周年大会上退任及重选。陈慧盈女士，44岁，2013年7月获都柏林大学学院商学学士学位（主修香港人力资源管理），拥有逾18年企业人力资源规划及薪酬管治经验，现任恒富控股有限公司（643）执行董事。公司将根据其委任函向其支付年度董事袍金15万港元，金额需经薪酬委员会评核并获下一届股东周年大会批准。
2. 委任联席公司秘书 公司委任许鸿群先生为联席公司秘书，自2026年8月6日起生效。现任公司秘书孔庆文先生继续留任，并与许鸿群先生共同担任联席公司秘书及授权代表。许鸿群先生，54岁，1994年获香港中文大学工商管理学士学位，拥有逾30年会计及财务经验，为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员，现任上海瑛泰医疗器械股份有限公司（1501）及生活概念控股有限公司（8056）独立非执行董事。
3. 符合《上市规则》 公司于2026年3月11日的公告曾指出存在董事会成员不符合《上市规则》要求的情况。随着陈慧盈女士的加入，公司已重新符合《上市规则》第3.10(1)、3.10A及3.21条关于独立非执行董事及董事会委员会组成的规定。
4. 当前董事会架构 公司董事会现由四名执行董事及三名独立非执行董事组成： －执行董事：林国兴先生（主席）、李彩莲女士、陈卓宇先生、孙邦桂先生 －独立非执行董事：麦润珠女士、潘耀祥先生、陈慧盈女士
公司董事会对新任命的陈慧盈女士与许鸿群先生表示欢迎。
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