裕承科金有限公司(00279)9月8日在港交所公告称，公司将于2026年9月29日11时假座香港中环雪厂街16号西洋会所大厦5楼举行股东周年大会，讨论及表决若干普通及特别决议案。主要事项如下：
1. 普通决议案 • 审议及采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及相关报告。 • 重选黄佩珊女士为非执行董事、重选张广先生及麦紫阳先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 • 续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
2. 特别决议案 • 授予董事会一般及无条件发行授权，可于“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司在决议案通过当日已发行股份总数20%的新增股份，并可就相关发行建议、协议及购股权（包括可转换债券、认股权证及债权证）作出或授出权利；若公司其后进行股份合并或拆细，该上限将作相应调整。 • 授予董事会一般及无条件回购授权，可在“有关期间”内于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购股份，回购数量不超过决议案通过当日已发行股份总数10%，并可在股份合并或拆细后作相应调整。 • 在上述发行及回购授权获通过后，董事会获准将回购股份数量计入可发行股份额度，即发行授权可按已回购股份数量相应扩大。
“有关期间”指自相关决议案通过之日起，直至下列最早日期之一：公司下届股东周年大会结束时；法律或公司章程规定公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；或股东于股东大会通过普通决议案撤销或修订授权时。
3. 股份过户登记 为厘定股东出席并投票的资格，公司将于2026年9月24日至9月29日(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记。股东须于2026年9月23日16时30分前将相关股份过户文件送达香港中央证券登记有限公司方可完成登记。
4. 其他 如2026年9月29日8时至11时期间香港发出八号或以上热带气旋警告信号，股东周年大会将自动延期，公司将另行公告重订会期、时间及地点。
截至本通告日，裕承科金董事会成员包括：主席非执行董事郑志刚博士SBS, JP，非执行董事黄佩珊女士；执行董事兼行政总裁许昊先生、执行董事兼首席财务总监李楚楚女士；以及独立非执行董事张广先生、彭倩教授、焦捷女士及麦紫阳先生。
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