友联国际教育租赁（01563）8月4日刊发公告称，公司将于2026年8月27日10时30分在中国广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊4号楼13层召开股东周年大会，审议六项普通决议案。
一、审议及采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。
二、重选李璐强先生、刘镇江先生及刘美娜女士为执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。
三、在信永中和（香港）会计师事务所有限公司退任后，委任中瑞和信会计师事务所有限公司为新任核数师，并授权董事会厘定其酬金。
四、授权董事会在有关期间内配发、发行及处理公司不超过截至决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）20%的额外股份，及/或出售或转让库藏股份，并可就此作出或授出相关要约、协议及购股权等。
五、授权董事会在有关期间内回购公司股份，额度上限为截至决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）10%。
六、在通过上述第4及第5项决议案后，将回购股份的总数计入发行授权，扩张后的发股及处理库藏股份总体授权不得超过截至决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）10%。
公司董事会现时表示，并无就上述授权进行任何即时发行新股或回购股份的计划。
为确定股东大会出席及投票资格，友联国际教育租赁将于2026年8月24日至8月27日暂停办理股份过户登记；相关过户文件须于2026年8月21日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司。委任代表文件需在大会召开48小时前（即8月25日10时30分前）提交方为有效。
截至本公告日，公司董事会由执行董事李璐强、刘镇江、刘美娜及袁建山，以及独立非执行董事刘长祥、刘学伟、焦健和邢莉组成。
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