2026年7月21日，中信股份（00267）在香港联交所披露海外监管公告，转发其附属公司中信海洋直升机股份有限公司（证券代码：000099，证券简称：中信海直）于深圳证券交易所刊登的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》。公告显示，会议已于2026年7月17日以通讯表决方式召开，15名董事均出席会议，会议审议并全票通过九项议案，主要内容如下：
1. 会议提名张坚、霍明明、王飞、闫增军、关颐、李刚、邓明川、张威、刘晨光等9人为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名孙建红、徐经长、李艳华、董铁牛、梁才兴等5人为独立董事候选人，相关提案将提交2026年第三次临时股东大会以累积投票方式选举。
2. 决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，该事项亦需提交股东大会审议。
3. 会议审议并通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
4. 会议分别修订并通过《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》以及《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》，完善公司治理及内部管理制度。
5. 董事会决定于2026年8月5日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东大会，网络投票时间为当日9:15—11:30及13:00—15:00，通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行。
此外，董事会确认信永中和在过去的审计服务中表现良好，与公司及其关联方不存在关联关系，具备出具独立、客观、公正审计意见的资质与能力。
公告所涉所有议案均获15票同意、0票反对、0票弃权。董事会指出，相关议案将按程序提交股东大会审议后方可生效。
备查文件为“第八届董事会第二十四次会议决议”。
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