布莱克万矿业（00159.HK）发布提名委员会最新职权范围

2026年9月16日，布莱克万矿业有限公司（00159.HK）公布了经更新的提名委员会职权范围文件。公告显示，提名委员会由董事会授权设立，其核心职责包括：物色和遴选董事候选人并向董事会提出建议；审阅董事会的技能、经验、架构及多元化；制定董事会及高管的继任计划；以及处理董事的委任及重选事宜。\n\n委员会成员不少于三名董事，其中过半须为独立非执行董事；委员会主席亦须由独立非执行董事担任。公司秘书将兼任委员会秘书。若个别董事就特定事项存在利益冲突，将放弃相关表决权且不计入法定人数。\n\n委员会每年至少审阅一次董事会结构、规模、组成及多元化（涵盖性别、年龄、文化背景、教育背景、技能等维度），并就任何变更向董事会提出建议。委员会亦负责评估独立非执行董事的独立性，以及对各董事投入时间和贡献度进行年度评估。\n\n提名程序方面，董事会基于公司现有组成及业务需求确定所需技能及经验，委员会随后筛选并向董事会推荐候选人。独立非执行董事任期设定为特定期限，并须按照香港联合交易所有限公司及澳大利亚证券交易所相关上市规则，以及百慕大《1981年公司法》规定重新选举。\n\n在履行职责过程中，委员会可不受限制地查阅公司全部资料，并可在需要时寻求独立专业意见。相关会议信息及记录将在董事会层面进行报告和保存。\n\n公司表示，更新后的职权范围文件将根据香港及澳洲监管要求适时修订，并已公布于公司网站，供投资者及利益相关方查阅。