华夏文化科技完成重组 投资者持股74.97% 公眾持股恢復至25%以上

2026年8月14日，华夏文化科技（01566）与Kyosei-Bank Co., Ltd.联合公告，涉及的建议重组已正式完成，包括认购协议的交割及债权人计划的生效。

认购协议完成后，投资者合共持有530,800,000股新股份，占经认购股份及计划股份扩大后的已发行股本约74.97%，对应投票权同为74.97%。

根据高等法院于2024年3月19日批准的债权人计划，公司已向计划公司配发及发行59,000,000股计划股份，以待向拥有认可申索的债权人进行分派。

计划特别交易及林先生特别交易项下的新股份及投票权分别如下： • 中森集团控股有限公司 8,588,800股，占1.21% • Wong Yu Man James先生及Wong Lau Chui Chui Priscilla女士 8,500,000股，占1.20% • Ho Chi Ping先生 2,000,000股，占0.28% • Chow Wai Man Grace女士 1,000,000股，占0.14% • 林先生 2,000,000股，占0.28%

为满足最低公众持股量要求，明扬企业有限公司及Fortress Strength Limited已向独立第三方出售其全部16,327,300股新股份，约占经扩大已发行股本的2.31%。董事会确认，截至公告日，公司公众持股比例已不低于25%，符合上市规则规定。

重组完成后的股权结构（事件C）为：投资者及其一致行动人士持股74.97%；计划公司持股8.33%；其他公众股东持股16.70%。

公司提醒股东及潜在投资者在买卖股份时保持审慎，并在有需要时咨询专业顾问。