2026年8月21日，云英谷科技股份有限公司（03310，以下简称“云英谷科技”）公告披露，其于2026年8月20日在上海召开的2026年第一次临时股东大会完成全部议程，并通过唯一普通决议案：
1. 会议召开情况 • 召开时间：2026年8月20日14时30分 • 会议方式：现场结合电子方式投票 • 会议股份出席情况：公司于会议当日已发行股份总数为435,707,750股（全部为H股）。实际到会并具表决权股份为252,200,728股，占总股本约57.88%。
2. 表决结果 • 决议内容：审议并批准委任张劲帆先生为公司第二届董事会独立非执行董事 • 表决结果： – 赞成：252,168,328股，占99.987153% – 反对：0股，占0.000000% – 弃权：32,400股，占0.012847% 该决议以普通决议案获得通过。
3. 董事会及专门委员会调整 自2026年8月20日起： • 张劲帆先生出任独立非执行董事，并加入薪酬委员会及提名委员会； • 詹静女士、张世泽先生分别获委任为提名委员会成员； • 顾晶博士由提名委员会成员调任为提名委员会主席； • 蒋毅敏博士由提名委员会主席调任为提名委员会成员。
4. 恢复合规情况 此前公司于2026年8月2日公告称不符合香港上市规则第3.10(1)、3.25及3.27A条。随着上述董事及委员会成员变更完成，云英谷科技已重新全面符合上述规则要求。
5. 其他 本次股东大会的监票工作由香港中央证券登记有限公司承担。公司表示，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国相关法规、香港上市规则及公司章程的规定。
截至本公告日期，云英谷科技董事会成员为：执行董事顾晶博士、韩志勇先生；非执行董事詹静女士、周志峰先生；独立非执行董事蒋毅敏博士、张世泽先生及张劲帆先生。
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