中资国际控股有限公司（股票代码：08118）9月23日公布，董事会已发出2026年股东周年大会通告。大会定于2026年10月16日（星期五）上午十一时假座香港中环德辅道中121号远东发展大厦9楼907–8室举行，审议及表决11项普通决议案及1项特别决议案，主要内容如下：
1. 省览并采纳截至2026年4月30日止年度经审计综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 至6. 分别重选黄爱忠、安嘉成两位执行董事，以及钟凯恩、郑鹤鸣、郎继录三位独立非执行董事。
7. 授权董事会厘定各董事之酬金。
8. 重新委任国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
9. 授予董事会在“有关期间”内回购股份的一般授权，回购股份总数上限为本决议案通过当日本公司已发行股份（不包括库藏股份）总数的10%。
10. 授予董事会在“有关期间”内配发及发行股份的一般授权，发行股份总数上限为本决议案通过当日本公司已发行股份（不包括库藏股份）总数的20%。
11. 在第9项及第10项决议案获通过后，批准将第10项授出的发行授权进一步扩大，幅度相当于根据第9项回购授权获回购股份总数（不超过当日本公司已发行股份总数的10%）。
12. 作为特别决议案，拟审议及批准修订现有第二次经修订及重述组织章程大纲及细则，并采纳第三次经修订及重述的新组织章程大纲及细则。
股东登记册将自2026年10月13日至2026年10月16日（包括首尾两天）暂停办理过户登记；记录日期为2026年10月16日。股东如欲出席并投票，须于2026年10月12日16时30分前将过户文件送达股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司。
符合资格的股东可委任代表出席会议并投票，惟该代表无须为公司股东。持有两股或以上股份的股东可委任多名代表，并须列明各受托人的代表股份数目及类别。
公司表示，本通告资料已上传香港联交所网站及公司网站，并至少保留七日。
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