万保刚集团（01213）股东周年大会全数通过全部决议

2026年8月12日，万保刚集团有限公司（股票代码：01213）公布，于同日举行的股东周年大会上，股东按股数投票方式表决，通过股东大会通告所列全部普通决议案。

本次股东大会的可投票股份总数为200,000,000股。所有议案的表决情况如下：

1. 审议截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度末期股息每股0.25港仙：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

3. 重选杨国樑先生为执行董事：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

4. 重选古永康先生为独立非执行董事：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

5. 重选叶富华先生为独立非执行董事：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

6. 授权薪酬委员会厘定董事酬金：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

7. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

8A. 授权董事配发、发行及处置不超过已发行股份总数20%的股份：赞成148,541,004股（99.9987%），反对2,000股（0.0013%）。

8B. 授权董事回购公司股份，回购总数不超过已发行股份总数10%：赞成148,543,004股（100%），反对0股（0%）。

8C. 在8A及8B获通过后，授权董事发行相当于公司回购股份面值的额外股份：赞成148,541,004股（99.9987%），反对2,000股（0.0013%）。

鉴于各项议案均获得逾50%赞成票，全部议案获正式通过并成为本公司普通决议案。全体董事——洪剑峯博士、杨敏仪女士、洪英峯先生、杨国樑先生、叶富华先生、梁伟祥博士及古永康先生——已亲身或以电子方式出席本次会议。

香港中央证券登记有限公司受委任为是次股东周年大会的点票监票人。