CEC International Holdings Limited（00759）8月24日发布股东周年大会通告，会议定于2026年10月6日10时在香港九龙观塘巧明街110号兴运工业大厦二楼举行。会议拟审议的普通及特别决议主要包括以下事项：
1. 审阅并采纳截至2026年4月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事改选与薪酬安排： • 重选邓凤群女士、何万理先生继续担任执行董事； • 重选黄伟德先生继续担任独立非执行董事； • 授权董事会厘定董事薪酬。
3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事会在“有关期间”内（自决议通过日至下届股东周年大会结束日等三者中最早者）可发行不超过公司于决议当日已发行股本（不含库存股份）面值总额20%的新股或可换股证券，并可作相关配股及授出购股权等安排。
5. 授权董事会在同一“有关期间”内回购股份，额度上限为公司于决议当日已发行股本（不含库存股份）面值总额的10%。
6. 若第4及第5项决议获通过，董事会所获发行授权将按回购股份面值总额相应延展，上限为已发行股本（不含库存股份）面值总额的10%。
公司提醒股东，登记参加大会的股份过户登记将于2026年9月29日至10月6日暂停办理，所有过户文件须在2026年9月28日16时30分前提交香港中央证券登记有限公司方可生效。
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