中国能源建设股份有限公司（03996）10月30日披露，其第三届董事会第六十一次会议已于2026年10月29日在北京以现场方式召开，9名董事全部参与表决，形成四项决议，具体如下：
1. 会议审议并一致通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 董事会批准《关于调整公司总部2026年制度建设计划的议案》，同意对制度建设计划进行调整，其中新立3项、废止19项、修订21项，表决结果同为9票全票通过。
3. 会议同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX IAP）账户，并委任董事会秘书秦天明为授权人签署相关文件，张文佳为IAP管理员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
4. 董事会审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，决定对战略委员会及薪酬与考核委员会进行成员调整： • 战略委员会：主任倪真，委员程念高、司欣波、房小兵 • 薪酬与考核委员会：主任牛向春，委员魏伟峰、丁炜 调整后成员任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止，表决结果同为9票全票通过。
公司称，本次会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
精彩评论