恒月控股（01723）公布股东周年大会表决结果 全部议案获高票通过

2026年9月30日，恒月控股有限公司（01723）发布公告，披露当天召开的股东周年大会各项决议表决结果。全部7项议案均获股东以高票通过。

1. 财务报告及核数师报告 – 议案内容：审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 – 表决结果：赞成票256,585,133股（占99.94%）；反对票150,000股（占0.06%）。

2. 董事重选及酬金授权 – 重选执行董事John Edwin Riggins、王凤仪，以及独立非执行董事黄润滨的各项议案，均获赞成票256,585,133股（占99.94%）；反对票150,000股（占0.06%）。 – 授权董事会厘定董事酬金的议案同样以相同票数通过。

3. 核数师续聘 – 议案内容：续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。 – 表决结果：赞成票256,585,133股（占99.94%）；反对票150,000股（占0.06%）。

4. 一般性授权 – 回购股份授权：批准董事会在决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%以内回购公司股份。 – 发行股份授权：批准董事会在决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）20%以内发行、配发及处理额外股份（包括出售或转让库存股份）。 – 扩大发行授权：在第四及第五项获通过后，授权董事会将已回购股份计入可发行股份总额。 – 以上三项授权议案的表决结果均为：赞成票256,585,133股（占99.94%）；反对票150,000股（占0.06%）。

5. 修订公司章程 – 议案内容：批准及采纳对公司章程大纲及公司细则的修订。 – 表决结果：赞成票256,585,133股（占99.94%）；反对票150,000股（占0.06%）。该特别决议案获得超过75%赞成票，正式通过。

公告显示，截至股东周年大会召开日，公司已发行股份总数为478,272,000股。

会议由公司主席兼执行董事方建凯先生主持，公司全体董事均亲身或通过电子方式出席，卓佳证券登记有限公司担任监票员。