汇成国际控股（01146）7月10日发布股东特别大会通告，公司拟于2026年8月3日14时在香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室召开股东特别大会，审议关于股份认购及相关清洗豁免的普通决议案和特别决议案。
本次大会的主要议程包括： 1. 普通决议案 a) 批准、确认及追认公司与张凯伦女士于2026年5月26日签订的《股份认购协议》及其项下拟进行的交易； b) 批准根据《股份认购协议》向张凯伦女士配发及发行认购股份的特别授权，并授权董事会办理相关事宜； c) 授权董事会为实施上述交易及特别授权签署所有相关文件并采取必要行动。
2. 特别决议案 在香港证监会企业融资部执行董事或其代表授出清洗豁免并满足任何条件后，批准豁免张凯伦女士、CEC Outfitters及张永力先生因认购股份而可能需就公司全部已发行股份提出强制性全面要约的责任，并授权董事会处理与清洗豁免相关的一切事宜。
出席与投票安排： • 具备出席资格的股东可委任一名或多名代表代为参会并投票，受委代表无需为本公司股东。 • 代表委任表格须在2026年8月1日14时前送达香港夏慤道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。 • 股东欲在大会投票，须于2026年7月28日16时30分前将过户文件及股票送交上述股份过户登记处办理登记。 • 2026年7月28日营业时间结束时名列股东名册的股东有权出席并投票。
上述所有决议将以投票方式表决，结果将根据上市规则刊载于联交所及公司网站。公司提醒参会股东，会议现场将不提供茶点及礼品。
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