嘉创房地產控股有限公司（嘉创地产，股票代码：02421）7月27日刊发公告称，公司拟于2026年8月28日11时在中国广东省东莞市凤岗镇官井头嘉辉路12号嘉辉会丽呈华廷酒店三楼会议室2+3举行股东周年大会。
会议议程包括： 1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 董事会相关事项： (i) 重选何焯辉为非执行董事； (ii) 重选姚月凤为执行董事； (iii) 重选蔡玮轩为独立非执行董事； (iv) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 作为特别事项，会议将审议股份发行及回购相关普通决议案： • 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份，规模上限为公司于决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%。 • 授权董事会在“有关期间”内回购股份，数量上限为公司于决议案通过当日已发行股份总数的10%。 • 在上述两项授权获通过后，董事会可将回购股份数量（最高相当于已发行股份总数的10%）计入可发行股份额度。
“有关期间”指授权获股东大会通过之日起至下列最早发生日期：（i）下届股东周年大会结束之日；（ii）公司须召开下届股东周年大会的法定时限届满之日；或（iii）股东大会通过普通决议案撤销或修订该授权之日。
为厘定与会资格，公司将于2026年8月24日至2026年8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲出席会议的股东，须在2026年8月21日16时30分前将完整的股份过户文件送达香港中央证券登记有限公司。
公告并提醒，如2026年8月28日悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，会议将顺延至首个营业日同一时间及地点举行。
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