信源企业集团（01748）更新董事会组成及委员会架构

2026年9月14日，信源企业集团（01748）公布，自2026年9月10日起，公司董事会及其附属委员会成员调整如下：

1. 董事会组成 ‐ 执行董事：刘敦钰（行政总裁）、陈铭、陈延标、刘维芃、唐旭铭，共5人。 ‐ 独立非执行董事：徐捷、陈四汝、杨志达、刘雪英，共4人。

2. 董事委员会设置及成员 公司设立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略发展委员会四个专门委员会，成员分布情况如下： ‐ 审核委员会：徐捷（主席）、陈四汝（成员）、杨志达（主席）、刘雪英（成员）。 ‐ 薪酬委员会：徐捷（主席）、陈四汝（成员）。 ‐ 提名委员会：刘敦钰（成员）、陈铭（成员）、陈延标（主席）、刘维芃（成员）、唐旭铭（成员）、徐捷（成员）、陈四汝（成员）、杨志达（成员）、刘雪英（主席）。 ‐ 战略发展委员会：刘敦钰、陈铭、陈延标为成员。

（注：文中“主席”对应公告中的“C”标识，“成员”对应“Ｍ”标识。）

公告未披露涉及财务数据及其他经营信息。本次调整自2026年9月10日起生效。