百心安-B（02185）2026年第一次临时股东会通过独立董事更替等议案

上海百心安生物技术股份有限公司（02185，简称“百心安-B”）10月9日公告称，公司于2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，并以投票表决方式通过全部议案。

本次股东会应出席股份为243,417,100股，其中H股235,703,422股，非上市外资股7,713,678股。实际出席股份107,076,976股（H股99,363,298股，非上市外资股7,713,678股），占公司已发行股份总数的43.99%。

会议审议的普通决议案为“委任费倩雯女士为独立非执行董事并授权董事会厘定其薪酬及办理相关事宜”。表决结果为赞成107,076,976股，占比100%；反对及弃权票均为0股。该议案获得半数以上有效表决权通过。

根据公告，陈轶青先生因其他业务承担辞任独立非执行董事，自临时股东会结束时起生效。陈轶青先生确认与董事会无意见分歧，亦无其他需提请股东及联交所注意的事项。

费倩雯女士被正式委任为独立非执行董事，任期自2026年10月9日起至本届董事会任期届满。费倩雯女士已与公司签订服务合约，薪酬为每年人民币150,000元（税前）。

董事会委员会组成亦做出调整： 1) 审核委员会：蒋一斐先生接替陈轶青先生出任主席，费倩雯女士担任委员； 2) 薪酬委员会：费倩雯女士接替陈轶青先生担任委员。

除上述变动外，公司董事会其他组成保持不变。