中国外运（00598）董事会提名两名新任董事并拟召开2026年首次临时股东大会

2026年7月17日，中国外运股份有限公司（00598）发布公告称，公司第四届董事会第二十六次会议以通讯方式召开并形成决议。会议通知于2026年7月14日发出，应参会并表决的10名董事全部参与，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定。

会议审议通过两项议案：

1. 选举董事议案——董事会一致同意提名李锋先生、孙剑锋先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已获董事会提名委员会预审通过。

• 李锋：1979年生，硕士研究生，高级经济师，现任招商局集团有限公司交通物流部总经理，未持有公司股份，与公司现任董事、高管及持股5%以上股东均无关联关系。 　• 孙剑锋：1972年生，经济学学士，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事，未持有公司股份，与公司现任董事、高管及持股5%以上股东均无关联关系。

2. 召开2026年第一次临时股东大会议案——董事会同意召开公司2026年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责具体事宜。该议案同样以10票赞成、0票反对、0票弃权获通过。

公告显示，相关议案尚需提交股东大会审议。公司董事会成员名单包括张翼（董事长）、高翔、罗立、黄传京、许克威、龚卫国，以及独立非执行董事王小丽、甯亚平、崔新健、崔凡。

公司表示将按流程推进后续工作，并及时披露进展。