2026年9月28日，金石资本集团有限公司（01160.HK）公布当天举行的经延期股东周年大会表决结果：除第1项普通决议案外，其余第2至第6项决议案均未获按股数过半数赞成而被否决。
一、表决结果 1. 《截至2026年3月31日止年度经审核财务报表及董事会与核数师报告》获199,110,458股（占99.9668%）赞成、66,042股（占0.0332%）反对，通过为普通决议案。 2. 关于五名（独立）非执行董事的连任、董事薪酬授权、续聘核数师及董事会发行及回购股份等授权的第2至第6项普通决议案，均以91,729,080股（占46.0542%）赞成、107,447,420股（占53.9458%）反对，未获通过。
二、董事会人事变动 1. 由于第2(a)至2(e)项决议案未获通过，靳庆军、林劲、安然三位非执行董事以及尹玉玲、肖瑞美两位独立非执行董事即日退任；靳庆军同时卸任董事会主席。 2. 退任后，董事会成员一度减至4名（1名执行董事、2名非执行董事、1名独立非执行董事），致公司即时不符合以下《上市规则》要求： • 第3.10(1)条：至少3名独立非执行董事； • 第3.10(2)条：至少1名具备会计或财务专业资格的独立非执行董事； • 第3.21条：审核委员会至少3名成员； • 第13.92条及企业管治守则B.3.5条：董事会及提名委员会须具备不同性别成员。 3. 为恢复合规，董事会当日决议： • 委任施德誌为独立非执行董事、审核委员会主席，以及提名委员会和薪酬委员会成员； • 委任李倩为独立非执行董事、薪酬委员会主席，以及审核委员会和提名委员会成员； • 委任蔡雋思为非执行董事。 以上任命自2026年9月28日起生效，三人年薪均为12万港元，初步任期三年。
三、核数师变动 因第3项续聘议案未获通过，国富浩华（香港）会计师事务所有限公司自股东周年大会结束时起退任公司核数师。根据公司细则第188条，该所将继续留任直至新核数师获股东特别大会正式委任。公司正物色替代人选，并将另行公告。
四、后续安排 公司表示，将在实际可行情况下尽快并于本公告日期起三个月内填补所有剩余空缺，确保持续符合《上市规则》相关规定。
截至公告日，董事会组成如下： 执行董事：陈昌义（暂时停职） 非执行董事：陈怀远、王国鎮、蔡雋思 独立非执行董事：洪海明、施德誌、李倩
金石资本集团强调，对退任董事及退任核数师在任期内的贡献表示感谢，并欢迎新任董事加入。
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