丽珠医药(01513)公告2026年首次临时股东会安排 9月18日为H股股东登记日

公告速递09-03

丽珠医药集团股份有限公司(01513，下称“丽珠医药”)9月3日发布公告称，公司预计于2026年9月24日(星期四)14时在中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼六楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

公告指出，确定股东出席本次临时股东会并行使表决权的记录日期为2026年9月18日(星期五)。尚未完成过户登记的H股股东，须于2026年9月18日(星期五)16时30分前，将过户文件及股票证书送达公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司(地址：香港夏愨道16号远东金融中心17楼)办理相关手续。2026年9月18日名列股东名册的股东将有权出席会议并投票。

公司表示，将在适当时候向股东寄发会议通函、会议通知及相关代表委任表格。会议审议议案的详细内容以届时发布的临时股东会通函为准。

截至公告日，公司董事会成员包括： 1) 执行董事：刘大平(总裁)、唐阳刚(副董事长)； 2) 非执行董事：朱保国(董事长)、林楠棋、邱庆丰； 3) 职工董事：冉永梅； 4) 独立非执行董事：罗会远、崔丽婕、王智瑶、康立。

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