金岩高岭新材（02693）披露新一届董事会及专门委员会架构

公告速递07-24 16:46

2026年7月24日，金岩高岭新材（02693）公布最新董事会名单及其在四个专门委员会中的任职情况。

公司董事会共由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事。具体名单如下： 1. 执行董事：张矿（董事长）、陈艳 2. 非执行董事：焦道杰、杨冲 3. 独立非执行董事：蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋

公司已设立审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与投资委员会。各委员会的组成情况为： • 审计与风险委员会：李晨辉（主席），蒋卫东、陈毅奋（成员） • 薪酬与考核委员会：缪广红（主席），蒋卫东、李晨辉（成员） • 提名委员会：蒋卫东（主席），缪广红（成员） • 战略与投资委员会：张矿（主席），杨冲、蒋卫东（成员）

公告显示，上述安排自披露之日起生效。公司表示，新的董事会及委员会架构旨在进一步完善公司治理，确保决策与监督职能分工明确。

公告地点：中华人民共和国，北京公告日期：2026年7月24日

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