英记茶庄集团（08241）股东周年大会全部决议获100%赞成通过

公告速递08-27

英记茶庄集团有限公司（08241）8月27日公告称，公司于2026年8月27日召开的股东周年大会就全部普通决议案进行按股数投票表决，所有议案均获股东100%赞成通过。

本次大会共计投票股份数为270,103,600股，全部赞成，反对票为0股。公司已发行股份总数为361,650,000股，股东就各项决议的投票权均无受限情形。

具体决议及表决结果如下： 1. 审议并接纳截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表及相关报告：赞成270,103,600股（100%）。 2. 重选韩燕华女士为独立非执行董事：赞成270,103,600股（100%）。 3. 授权董事会厘定董事酬金：赞成270,103,600股（100%）。 4. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事厘定其酬金：赞成270,103,600股（100%）。 5A. 授予董事会一般授权配发及发行新股份：赞成270,103,600股（100%）。 5B. 授予董事会一般授权回购股份：赞成270,103,600股（100%）。 5C. 扩大发行新股份的一般授权以计入已回购股份数额：赞成270,103,600股（100%）。 6. 授予董事会根据2018年3月14日采纳的购股权计划授出购股权：赞成270,103,600股（100%）。

根据公告，卓佳证券登记有限公司获委任为是次股东周年大会的点票监票员。公司执行董事陈根源、陈广源及独立非执行董事韩燕华、李伟豪、叶伟雄通过亲身或线上方式出席会议，执行董事陈树源因事未能出席。

上述表决结果显示，所有议案已正式获股东通过并生效。

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